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地脊东方仙坛股份拥有限公司第二届董事会第二

时间:2019-06-09 15:37 来源: 作者: locoy 点击:

  证券代码:002746证券信称:仙坛股份?公报编号:2017-001

  地脊东方仙坛股份拥有限公司第二届董事会第二什六次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  地脊东方仙坛股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会第二什六次会于2017年1月3日以即兴场表决方法召开,畅通牒于2016年12月23日以电话及封皮方法已递送臻公司所拥有董事。本次会应列席董事7人,还愿列席会董事7人。本次会由董事长王寿纯先生掌管,会的招集儿子、召开适宜《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规则。

  本次董事会以举顺手表决方法审议并经度过了如次议案:

  壹、审议经度过《关于提名公司第叁届董事会匪孤立董事候选人的议案》

  公司第二届董事会任期行将服满。经公司董事会提名委员会提名,董事会赞同提名王寿纯先生、王寿恒先生、许士卫先生、王斌先生为公司第叁届董事会匪孤立董事候选人,并提提交公司2017年第壹次临时股东方父亲会,采取积聚开票制终止表决。董事任期己股东方父亲会推选经度过之日宗,任期叁年。

  孤立董事意见:上述提名以次适宜拥关于法度、法规和《公司章程》的规则。经复核公司董事会供的上述董事候选人的相干材料,不发皓拥有《公司法》第壹佰四什七条规则的境地,以及被中国证监会决定为市场禁入者同时禁入尚不松摒除的境地,上述董事的供职阅世不违反相干法度、法规和《公司章程》的避免避免性规则。赞同向公司2017年第壹次临时股东方父亲会伸荐上述董事候选人。

  第叁届董事会匪孤立董事候选人信历见附件。

  本次董事会换届推选后,公司第叁届董事会中兼差公司初级办人员以及由员工代表担负的董事人数一共不超越公司董事尽额的二分之壹。

  表决结实:赞同票7票,顶持票0票,丢权票0票。

  二、审议经度过《关于提名公司第叁届董事会孤立董事候选人的议案》

  公司第二届董事会任期行将服满。公司董事会提名李存放皓先生、吴贤国先生、王全宁先生为公司第叁届董事会孤立董事候选人。董事任期己股东方父亲会推选经度过之日宗,任期叁年。

  孤立董事意见:上述提名以次适宜拥关于法度、法规和《公司章程》的规则。经复核公司董事会供的上述董事候选人的相干材料,不发皓拥有《公司法》第壹佰四什七条规则的境地,以及被中国证监会决定为市场禁入者同时禁入尚不松摒除的境地,上述董事的供职阅世不违反相干法度、法规和《公司章程》的避免避免性规则。孤立董事候选人均具拥有孤立董事供职阅世证明,供职阅世适宜担负上市公司孤立董事的环境,却以胜于任岗位的天职要寻求。赞同向公司2017年第壹次临时股东方父亲会伸荐上述孤立董事候选人。

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